论坛 › 茶馆 Tea House › 懂这行的童鞋请进|～～～

xioye 发表于 2011-7-22 05:12:53

jayliuyang 发表于 2011-7-22 04:38 static/image/common/back.gif
我有个朋友前一阵子因为从国外替别人汇两万欧回国被两个德国银行把银行卡取消了。。。被怀疑洗黑钱？

单笔超过10000美刀    没有什么买卖记录仅仅是汇钱   很容易被喀嚓的

中国的境内汇款    单笔超过5W的也很容易被喀嚓

有些2B的洗钱户知道这个程序   于是派一堆马仔去银行存49999    以为就不查了   

jayliuyang 发表于 2011-7-22 04:38:24

我有个朋友前一阵子因为从国外替别人汇两万欧回国被两个德国银行把银行卡取消了。。。被怀疑洗黑钱？

Veraldo 发表于 2011-7-22 14:27:20

纵横强奸了sasa准备跑路了

纵横天下II 发表于 2011-7-22 11:53:58

今天去问了，太复杂，还容易被倒查，我艹

神dē诅咒 发表于 2011-7-22 11:55:20

其实不复杂，只是让你一切按着他的程序走

zhangran 发表于 2011-7-22 12:01:56

女王那套是正解！

xioye 发表于 2011-7-22 02:53:07

不是暗查      是你自己要去外管局审批   手续不全收不了钱

神dē诅咒 发表于 2011-7-21 22:39:29

纵横天下II 发表于 2011-7-21 22:03 static/image/common/back.gif
好复杂，我直接去银行问吧，不过我怕数额过大引起条子注意

别报数额太大被条子注意的思想，会被条子嘲笑的

【曼联支持者】 发表于 2011-7-21 22:42:05

反洗钱系统自动引爆

神dē诅咒 发表于 2011-7-21 22:44:58

纵横天下II 发表于 2011-7-21 22:05 static/image/common/back.gif
关键现在要到境内，到香港的帐户不知道可不可以带到境内的汇丰来取

可

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